Un juez de control dictó una sentencia condenatoria histórica en Baja California Sur en contra de un particular ligado a la red de corrupción operada por un ex funcionario del INVI. El fallo judicial penaliza el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, un golpe directo al desvío de recursos públicos en la entidad.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción obtuvo la resolución en contra de Juan Antonio “N”, quien aceptó su culpabilidad en un procedimiento abreviado. El sentenciado es hermano de Javier “N”, ex Jefe del departamento de contabilidad del INVI, acusado de desviar millones de pesos del erario.

La investigación penal confirmó que el ex funcionario del INVI transfirió recursos públicos a su hermano para la adquisición de un predio. En este terreno se construyó una plaza comercial en la colonia Los Olivos de La Paz, con un valor estimado de $10,212,701.00 m.n., propiedad que ya fue recuperada por el estado.

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Red de corrupción y lavado de dinero en el Instituto de Vivienda

El caso se remonta a inicios de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur detectó un esquema de corrupción dentro del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) que operó entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023. La primera condena del caso establece un precedente directo contra el lavado de dinero proveniente de la administración pública.

El hoy sentenciado recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión, los cuales compurgará dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz. Además, para garantizar la reparación del daño por más de 10 millones de pesos, se realizó la entrega formal del inmueble comercial mediante escritura pública en favor de la institución afectada.

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur continúa con el Proceso Penal en contra de las siguientes hoy vinculados a proceso:

1.- Fernanda “N” Ex Directora del INVI

2.- Juan Manuel “N” Ex Director de Administración y Finanzas del INVI

3.- Javier Armando “N” ex Jefe del departamento de contabilidad actualmente privado de su libertad en el Cereso de La Paz. 4.- Hassan “N” Particular actualmente privado de su libertad en el Cereso de La Paz.

4.- Jonathan “N” Particular

Las personas hoy vinculadas a proceso se presumen inocentes hasta en tanto se dicte sentencia y será en los próximos días que la autoridad determine la resolución.

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El cargo Caso INVI: Fiscalía Anticorrupción de BCS obtiene sentencia por recursos ilícitos apareció primero en Tribuna de México.

El trabajador del Ayuntamiento de Culiacán señalado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa dejó de presentarse a laborar antes de que el caso se hiciera público, informó la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Explicó que el Ayuntamiento no recibió ninguna notificación formal relacionada con las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses contra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos”.

“Nosotros formalmente no hemos recibido ningún tipo de notificación. Tengo entendido que el trabajador desde un día antes de que salieran todas estas notas no había acudido a laborar”, declaró.

La Alcaldesa señaló que el empleado cumplió con los requisitos administrativos solicitados por el Gobierno Municipal para su contratación y aclaró que no formaba parte del personal sindicalizado.

“Incluso tenemos a todos los trabajadores como Ayuntamiento, nosotros solicitamos cartas de no antecedentes penales. En este caso, él cuenta con una carta de no antecedentes penales”, comentó.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Ojeda Avilés se desempeñaba como auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Culiacán hasta junio de 2025.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló esta semana de presuntamente encabezar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, además de participar en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos lo ha señalado de encabezar una red dedicada al lavado de dinero generado por el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, incluido la venta de fentanilo.

En el comunicado de sanciones del Departamento del Tesorero, lo señala de ser parte de la facción de “Los Chapitos”.

Pero antes de esta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, Armando de Jesús Ojeda Avilés estuvo trabajando en el Gobierno Municipal de Culiacán.

Y su último contrato se dio en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa en la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.

Hasta el 30 de junio de 2025, tenía el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal.

Ingresó a la administración pública como trabajador de confianza y tenía el contrato para el primer semestre de 2025, en el que tuvo una remuneración mensual neta de 7 mil 764.98 pesos.

En su declaración patrimonial presentada ante el Gobierno de Sinaloa, presentada en mayo de 2025, declaró tener un ingreso mensual de 18 mil pesos por su cargo público.

El egresado de la Licenciatura en Derecho en 2018, señaló no tener propiedades, pero sí un menaje de casa por 200 mil pesos adquiridos a créditos.

Según el Gobierno de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.

“Ojeda Avilés asumió el cargo de principal blanqueador de dinero de ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, citando el uso que hacía Jiménez Castro de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, señala el Departamento del Tesoro.

Además de blanquear dinero procedente del narcotráfico, añade, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina ilícitos.

Señaló que la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero.

En concreto, explicó, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Posteriormente, continuó, facilita la conversión de este dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.